مدیریت مالی جهاد کشاورزی استان لرستان

جرم پولشویی عبارت است از: 1- تحصیل،تملک،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.2- تبدیل،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.3- اخفاء یا پنهان یا کتمانکردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل وانتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور...

ادامه مطلب